Le Registre National des Entreprises RNE participe au Groupe de travail sur le bénéficiaire effectif, qui se tient à La Valette, capitale de Malte, du 25 au 27 mars 2025, sous l’égide du Corporate Registers Forum.
Ce groupe de travail réunit des représentants des registres commerciaux, des registres d’entreprises et des registres de bénéficiaire effectif des pays membres du Corporate Registers Forum, ainsi que des organisations internationales impliquées dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, telles que le Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme MONEYVAL et la Commission européenne.
Cette rencontre est une occasion pour discuter des questions liées à l’évaluation des risques dans le domaine du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, notamment les normes révisées du Groupe d’Action Financière GAFI et la sixième directive européenne de lutte contre le blanchiment d’argent, ainsi que d’autres sujets portant sur les défis auxquels sont confrontés les registres de bénéficiaire effectif, la vérification des données et les procédures et sanctions associées.
Des expériences comparatives seront également présentées, mettant en lumière l’importance de la vérification de l’intérêt légitime pour garantir le respect du principe de protection des données personnelles.
