Le Registre National des Entreprises RNE en partenariat avec l’Université de Tunis El Manar UTM et le Mécanisme mondial de l’UE pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme GF-AML/CFT organise les 7 et 8 septembre 2023 un colloque national sur la notion du Bénéficiaire Effectif.
Ce colloque abordera différents thèmes importants répartis sur seize interventions qui seront présentées par des conférenciers spécialistes et universitaires de la Tunisie, de la Belgique et du Canada
Le colloque aura pour principaux thèmes
– Bénéficiaire effectif : Notion et intérêt
– Bénéficiaire effectif : Entités et structures juridiques complexes
– Bénéficiaire effectif : Entre transparence et protection des données
– Bénéficiaire effectif : Sécurité et investissement
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la concrétisation de coopération académique entre le RNE et l’UTM dans le but de partager et de développer les connaissances et les expertises entre les spécialistes dans le domaine de la recherche scientifique et de lancer un débat sur les nouvelles notions introduites par la loi relative au Registre National des Entreprises en l’occurrence la notion du Bénéficiaire Effectif ainsi que le rôle que joue le RNE dans l’amélioration du climat des affaires et l’instauration de la transparence des transactions économiques.
Ce colloque s’inscrit également dans le cadre des préparatifs de la Tunisie pour l’évaluation périodique du Groupe d’action financière GAFI à la fin de l’année 2024 concernant les recommandations de ce groupe sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le Registre National des Entreprises en collaboration avec le Mécanisme mondial de l’UE pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Global Facility-AML/CFT) publiera un ouvrage compilant les interventions présentées lors de ce colloque pour servir de référence aux universitaires et aux professionnels.
